Sie benötigen keine vollständige Beweissammlung, bevor Sie eine Fallprüfung anfragen. Je mehr der folgenden Punkte Sie jedoch sammeln und sichern können, desto klarer lässt sich der Vorfall einordnen. Diese Checkliste ist ein praktischer Ausgangspunkt, gegliedert nach Kategorien.
Kommunikationsnachweise
- Nachrichten, E-Mails und Chatverläufe mit der beteiligten Person, Firma oder Plattform
- Anrufprotokolle sowie Notizen zu nicht aufgezeichneten Gesprächen
- Screenshots von Social-Media-Profilen, Anzeigen oder Nachrichten, die zum ersten Kontakt führten
- Sprachnachrichten oder aufgezeichnete Anrufe, sofern vorhanden
Bewahren Sie nach Möglichkeit Originaldateien auf, nicht nur Screenshots – eine weitergeleitete E-Mail oder ein exportierter Chatverlauf kann nützliche Metadaten wie Zeitstempel und Absenderdetails enthalten, die ein Screenshot nicht erfasst.
Zahlungs- und Transaktionsnachweise
- Überweisungsbestätigungen mit Datum, Betrag und Referenznummer
- Kontoauszüge mit den relevanten Transaktionen
- Krypto-Wallet-Adressen und Transaktionsnummern (Hashes) für Sende- und Empfängeradressen
- Belege oder Bestätigungen von genutzten Zahlungs-Apps oder -Diensten
Plattform- und Kontodetails
- Name des Unternehmens, der Plattform, des Brokers oder der Einzelperson
- Genannte Registrierungs-, Lizenz- oder Firmennummern
- Screenshots von Kontoübersichten, Guthaben oder Handelsaktivität
- Mit der Plattform verknüpfte Benutzernamen (niemals Passwörter)
Ihnen zugesandte Dokumente
- Verträge, Vereinbarungen oder allgemeine Geschäftsbedingungen
- Investment- oder Kontoauszüge
- Werbematerial, Broschüren oder Präsentationen
Was nicht enthalten sein sollte
Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie im Rahmen dieses Prozesses keine Passwörter, Banking-Logins, Krypto-Seed-Phrasen, private Schlüssel, einmalige Authentifizierungscodes oder vollständige Kartennummern speichern oder weitergeben. Keines davon wird für die Prüfung Ihres Falls benötigt – und eine seriöse Organisation wird danach auch nie fragen.
Praktische Tipps zur Beweissicherung
- Löschen Sie keine mit dem Vorfall verbundenen Konten, Apps oder E-Mail-Adressen, bevor Sie relevante Inhalte gesichert haben.
- Exportieren oder laden Sie nach Möglichkeit Originaldateien herunter, statt sich nur auf Screenshots zu verlassen.
- Führen Sie eine einfache schriftliche Zeitlinie der Ereignisse, solange die Details noch frisch sind – mit Datum, Beträgen und dem, was Ihnen in den jeweiligen Phasen mitgeteilt wurde.
Nächster Schritt
Sobald Sie gesammelt haben, was möglich ist, ist eine Fallprüfung der nächste Schritt. Sie benötigen keine perfekte oder vollständige Unterlagensammlung, um zu starten – eine erste Schilderung der Ereignisse zusammen mit den vorhandenen Unterlagen genügt für den Anfang.